Как избежать штрафов за нарушения 115-ФЗ ПОД/ФТ: советы владельцу интернет-магазина ювелирных изделий без онлайн-кассы и сотрудников

Здравствуйте. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области ювелирных изделий, обязаны соблюдать требования федеральных законов № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и № 152-ФЗ "О персональных данных".

Таким образом, вам необходимо выполнять требования указанных законов, в том числе проходить обязательное обучение по ПОД/ФТ, создать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, разработать необходимый пакет документов (в том числе Правила внутреннего контроля) и предоставлять информацию в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнять формы ФЭС.

В случае нарушения указанных требований могут быть применены административные или уголовные меры ответственности, а также наложены штрафы. Поэтому рекомендуется выполнить все необходимые требования законодательства и доставить необходимые документы в соответствующие органы.

Закрытие ИП и отказ от лицензии не является решением проблемы, так как эти действия не освобождают вас от обязательств перед государством в соответствии с законодательством.

Для решения этого вопроса вам понадобится следующий документы:

1. Сертификат государственного образца о прохождении обязательного обучения по ПОД/ФТ.
2. Документы, подтверждающие создание личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
3. Пакет документов, включающий Правила внутреннего контроля, разработанный в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
4. Информация о проведенных операциях (сделках), заполненных в формате ФЭС, предоставленная в Росфинмониторинг.

Если у вас возникла задолженность по уплате штрафов, то вам нужно оплатить ее в соответствии с требованиями налогового кодекса Российской Федерации. Если вы не знаете, какие штрафы были наложены, вы можете обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения вашего ИП для получения информации.

Если вы решите закрыть ИП и отказаться от лицензии, то вам необходимо уведомить об этом соответствующие органы, а также правильно оформить закрытие ИП в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьи, которые регулируют вопросы, описанные в вашем сообщении:

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
• Налоговый кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных денег".