Как избежать неправомерного перечисления денежных средств: ответчик против истца

Так как в назначении платежа указаны несуществующие основания и отсутствуют документы, которые могли бы быть таковыми, истец не может доказать законную основу для перечисления денежных средств. Следовательно, ответчик может оспорить данное перечисление и потребовать их возврата. Однако, если будет доказано, что перечисление денежных средств по данному способу было обусловлено ранее существовавшим договором или другими юридическими основаниями, то истец может иметь право на их защиту в суде.

Для решения данного вопроса, юристу специализирующимся на законодательстве Российской Федерации понадобятся следующие документы:

1. Платежные поручения, которые были перечислены на карту ответчика в период с сентября по ноябрь 2017 года.

2. Документы, подтверждающие несуществующие основания, указанные в назначении платежа во всех платежных поручениях.

3. Документы, подтверждающие наличие договоров или иных обязательств между истцом и ответчиком, если таковые имеются.

4. Реквизиты карты, на которую были перечислены денежные средства, а также документы, подтверждающие владение картой различными сторонами, если это имеет значение.

На основании предоставленных документов, суд должен установить право истца или ответчика на перечисленные денежные средства.

В данном случае, если бы оспариваемые денежные переводы были произведены добровольно и без какого-либо заключенного между сторонами договора или соглашения, то ответчик имеет право отказаться от возможности их возврата и признать перечисленные денежные средства своей собственностью. Однако, если документы, подтверждающие несуществующие основания, указанные в назначении платежа во всех платежных поручениях будут найдены и могут быть подтверждены, то суд может принять решение о необходимости восстановления прав истца и вернуть денежные средства ему.

Гражданский кодекс РФ, статьи 861 и 862.