Как избежать мошенничества: история с регулярным выписыванием новых ИП на тезку и снятием денег с карты автора

Добрый день! Обратитесь в банк, с которым у вас заключен договор на обслуживание карты, с настоятельной просьбой не допускать списание средств по исполнительным производствам, связанным с вашим тезкой. Также, стоит обратиться к компетентным органам, которые могут помочь выяснить причину почему вы постоянно становитесь пострадавшим, в данном случае это может быть Федеральная служба судебных приставов, а также компетентные в этой области органы Российской Федерации. Если вы уверены в своей невиновности, то можете подать жалобу на незаконные действия, которые приводят к списанию денежных средств с вашей карты в исполнение ИП.

Для решения данной ситуации необходимо собрать следующие документы:

1. Копии всех решений и постановлений Федеральной службы судебных приставов о наложении регулирующих мер на лицо с аналогичными Ф.И.О. и датой рождения.

2. Копии актов о списании сумм с вашей карты в исполнение указанных решений и постановлений.

3. Документы, которые подтверждают, что вы не являетесь должником Федеральной службы судебных приставов.

4. Документы, которые подтверждают наличие у жертвы аналогичных проблем.

5. Заявление в правоохранительные органы о пресечении незаконных действий, для начала, можно обратиться в ближайшее отделение полиции по месту проживания.

Затем следует собрать все эти документы и обратиться в судебные инстанции для решения данной ситуации. При этом, важно разобраться, как именно мошенники получили данные о карте и банковском счёте пострадавшего, возможно учетные данные были доступны непосредственно с карты, возможно утекли данные с Вашей электронной почты и т.д.

Налоговый кодекс РФ статьи 46, 47, 78.1-78.9. Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" статьи 8.5, 9.1. Гражданский кодекс РФ статьи 14.1, 15.1. Кодекс РФ об административных правонарушениях статьи 15.25, 19.5. Закон "О банках и банковской деятельности" статьи 12-1, 19, 26.9. Кодекс РФ об административных правонарушениях статьи 15.25, 19.5. Гражданский процессуальный кодекс РФ статьи 145, 146, 149, 150, 151, 172, 173, 174, 178, 185, 186, 189, 209.2.