Как избежать блокировки счета и ограничения ДБО при выводе денег из онлайн казино: советы игрока

Согласно статье 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банки имеют право запрашивать дополнительные документы о полученных доходах клиентов. Если вы не предоставите требуемые документы, банк вправе ограничить вам доступ к ДБО (дистанционному банковскому обслуживанию).

Если вам будет заблокирован счет в одном банке, это не означает автоматический отказ в открытии счета в другом банке. Однако, если вы не выполните требования банка и продолжите проводить транзакции с использованием своей карты, это может привести к блокировке и в другом банке.

Для того, чтобы избежать блокировки счета и сохранить доступ к ДБО, вы можете предоставить банку запрашиваемые документы. Если у вас нет возможности предоставить официальные документы, вы можете составить заявление с объяснением происхождения денежных средств и приложить скриншоты из ЛК онлайн казино. Однако, такой способ не гарантирует, что банк не заблокирует ваш счет.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Договор на предоставление услуг онлайн казино, в котором указаны условия депозитов и вывода денег на карту.

2. Документы подтверждающие происхождение средств, которые были переведены на сайт онлайн казино, а также подтверждающие операции по внесению депозита на сайт.

3. Копия платежных документов, используемых для вывода денег на карту.

Согласно 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банки обязаны осуществлять контроль за операциями своих клиентов, в том числе и за переводами средств на игровые счета онлайн казино.

Если банк заблокирует счет по 115 ФЗ, это может повлиять на возможность открытия счета в других банках, так как информация о блокировке будет доступна другим финансовым учреждениям.

В данном случае, если у вас нет документов, подтверждающих происхождение средств, то лучше обратиться к специалисту за консультацией и решить вопрос с банком в сотрудничестве с юристом. Если у вас есть документы, то вы можете предоставить их банку для решения вопроса.

Статья 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" может быть применена в данном случае.