Как и почему должник перечислял деньги третьим лицам: запрос от Финансового управляющего в деле о банкротстве

В данной ситуации необходимо изучить документы и финансовые операции должника, чтобы определить основание перечисления денежных средств в пользу третьего лица. Если запрашиваемые документы отсутствуют, то следует вернуть денежные средства в конкурсную массу. В противном случае, возможно потребуется подтверждение правомерности совершенных операций путем предоставления расписок, договоров купли-продажи и других соответствующих документов. Если должник не смог предоставить запрашиваемые документы или не существует подтверждающих документов, то арбитражный управляющий может обратиться в суд с заявлением о признании указанных перечислений недействительными сделками и о возврате денежных средств.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы: банковские выписки, документы, подтверждающие основание перечисления денежных средств третьему лицу, судебные акты и другие соответствующие документы, подтверждающие правомерность операций и основание их совершения.

Применимые статьи закона о банкротстве: пункт 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве Российской Федерации.