Как доказать вину бывшего компаньона в присвоении денежных средств из кассы и снятии денег со счета через корпоративную карту

Для того чтобы привлечь бывшего компаньона к уголовной ответственности за присвоение денежных средств их необходимо предоставить следующие доказательства: кассовые отчеты, бухгалтерскую отчетность, банковские выписки, свидетельские показания работников, которые непосредственно связаны с инкассацией и хранением денежных средств, а также другие соответствующие документы и доказательства события. Также может потребоваться проведение экспертизы для определения подлинности документов и иных доказательств. Важно отметить, что реализация данного права требует юридических знаний, компетентности в подборе доказательств и грамотного выдерживания всех формальностей в судебных процессах.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы и доказательства:

1. Документы, подтверждающие наличие денежных средств в кассе и на счете компании (кассовые отчеты, ведомости наличных средств, выписки по счету).

2. Документы, подтверждающие наличие денежных средств на корпоративной карте и операции по ее использованию (выписки по счету, операционные отчеты).

3. Документы, подтверждающие право бывшего компаньона инкассировать денежные средства и осуществлять операции по счету (договор о найме, доверенность и т.д.).

4. Свидетельские показания сотрудников компании и других свидетелей о том, что бывший компаньон не сдавал в банк инкассированные наличные средства и использовал средства с кассы и счета для своих нужд.

5. Экспертные заключения, подтверждающие факт присвоения и использования денежных средств бывшим компаньоном.

Важно отметить, что для доказывания уголовного преступления необходим достаточный объем и качество доказательств. Одна из основных сложностей в данном случае заключается в доказательстве факта присвоения денежных средств самим бывшим компаньоном. С учетом представленных доказательств, на основании которых органы дознания и следствия должны принять решение о возбуждении уголовного дела, а также оценки фактических обстоятельств дела соответствующим судом.

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса:

• Статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата имущества, порученного виновному":

1. Альтернативный состав.

2. Диспозиция: "Присвоение или растрата имущества, порученного виновному".

• Статья 165 УК РФ "Кража":

1. Диспозиция: "Кража".

2. Объектом преступления является чужое имущество.

3. Состав преступления включает противоправное посягательство на имущество (его захват) и его присвоение.

4. Иные действия, направленные на присвоение чужого имущества, могут рассматриваться как кража.

Необходимо также учитывать другие статьи УК РФ, связанные с уголовной ответственностью за экономические преступления, а также материалы и доказательства, представленные в конкретном деле.