Как доказать обман при покупке доли в ООО: опыт с 12 исполнительными производствами на сумму 9 млн руб. и возможность возбуждения дела о мошенничестве

Согласно законодательству Российской Федерации, если была договоренность на продажу доли в одном ООО, а продана была доля в другом ООО, и при этом покупателя обманули, то это может быть квалифицировано как мошенничество. Если покупатель не смог доказать свою правоту, то может быть проведена дополнительная юридическая экспертиза, чтобы выяснить факты, подтверждающие мошенничество.

По вопросу уклонения от исполнения по ИП, возможно возбуждение соответствующего дела в судебных органах, если деньги были получены, но не были направлены на погашение долгов. Подачу иска может осуществить лицо, которому должны быть погашены долги, либо уполномоченное на это лицо.

Однако, я рекомендую обратиться за юридической консультацией к квалифицированному адвокату, который сможет оценить полную ситуацию и дать рекомендации по возможным дальнейшим действиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для решения данного вопроса понадобится следующий перечень документов:

1. Договор купли-продажи доли в ООО.

2. Все иные документы, подтверждающие факт приобретения доли в ООО.

3. Документы, доказывающие принадлежность ООО к продавцу (учредительные документы и пр.).

4. Документы, подтверждающие существование и результаты 12 исполнительных производств на сумму 9000000 руб.

5. Протоколы слушаний по подобным делам, удовлетворенные иски.

6. Рекламные объявления на сайте авито о продаже ООО и долей.

7. Вся иная документация в процессе сбора доказательств.

По данному вопросу возможно возбуждение уголовного дела о мошенничестве на основании неоднократных действий, если будут представлены достаточные доказательства, подтверждающие совершение мошеннических действий в отношении данного ООО.

Также возможно подача иска об уклонении от исполнения по исполнительным производствам в отношении данного продавца. В данном случае иск может быть подан государственными органами, на представителя которых возложена уголовная и административная ответственность за неисполнение исполнительных документов. Отправной точкой для подачи такого иска может быть сведение о том, что деньги не были направлены на погашение долгов, на которые были наложены исполнительные производства.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество" и статья 159.1 УК РФ "Крупный мошеннический ущерб".

Статья 330 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов".

Перечень лиц или органов, которые могут подать иск об уклонении от исполнения ИП, зависит от конкретных обстоятельств дела. Однако в целом иск могут подавать как сам предприниматель, так и налоговая инспекция, а также иные органы государственной власти.