Как доказать невиновность в обвинении в незаконном обогащении после перевода денег на разные карты?

Как мне доказать свою невиновность, если деньги были переведены на разные карты одним посторонним лицом в течение пару лет, представлены в виде заработанной платы, но не подтверждены нигде, и после перевода на меня было оформлено обвинение в незаконном обогащении?

| Лаврентий, Москва
 

Ответы юристов (1)

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1883 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Возможность доказать свою невиновность в данной ситуации зависит от наличия доказательств отсутствия вины в получении переводов. Если у вас есть соответствующие документы или свидетельства, которые могут подтвердить, что вы не имели никакого отношения к незаконному происхождению переводов, то вы можете обратиться в суд с ходатайством о признании вас невиновным. Однако, если таких доказательств нет, то суд может прийти к заключению о вашей виновности.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1883 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения вопроса вам потребуется следующая документация:

  1. Выписки из банковских счетов, с которых производились переводы, на которые поступали деньги.

  2. Свидетельские показания подтверждающие, что вы не являетесь инициатором переводов.

  3. Письменные заявления на том, что поступившие денежные средства были использованы в соответствии с назначением.

  4. Узнаете у постороннего лица, зачем он переводил деньги и предоставить его свидетельские показания в суд.

Вы можете обратиться к юристу для подготовки правильного комплекта документов и представления интересов в суде.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1883 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", статья 165 Уголовного кодекса Российской Федерации "Злостное уклонение от уплаты налогов, сборов или иных обязательных платежей", статья 171 Уголовного кодекса Российской Федерации "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" могут быть применимы в данном случае. Однако, для точного ответа на вопрос необходимо иметь больше информации о конкретном случае.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Применив услугу юриста получите:

  • профессиональное устное (по телефону) или письменное консультирование;
  • правовую экспертизу документов для ускорения процедуры.

Услуга поможет, если:

  • правильно составить жалобу;
  • собрать нужные документы для аргументации её справедливости;
  • направить документы, не нарушая сроки и форму подачи.

Услуга может помочь в следующем:

  • подаче жалобы на военную врачебную комиссию;
  • в восстановлении прав, если заключение было неправомерным;
  • в получении компенсации и т.п.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы