Как доказать невиновность в обвинении в незаконном обогащении после перевода денег на разные карты?
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3014415
Ответы юристов (1)
Возможность доказать свою невиновность в данной ситуации зависит от наличия доказательств отсутствия вины в получении переводов. Если у вас есть соответствующие документы или свидетельства, которые могут подтвердить, что вы не имели никакого отношения к незаконному происхождению переводов, то вы можете обратиться в суд с ходатайством о признании вас невиновным. Однако, если таких доказательств нет, то суд может прийти к заключению о вашей виновности.
Для решения вопроса вам потребуется следующая документация:
Выписки из банковских счетов, с которых производились переводы, на которые поступали деньги.
Свидетельские показания подтверждающие, что вы не являетесь инициатором переводов.
Письменные заявления на том, что поступившие денежные средства были использованы в соответствии с назначением.
Узнаете у постороннего лица, зачем он переводил деньги и предоставить его свидетельские показания в суд.
Вы можете обратиться к юристу для подготовки правильного комплекта документов и представления интересов в суде.
Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", статья 165 Уголовного кодекса Российской Федерации "Злостное уклонение от уплаты налогов, сборов или иных обязательных платежей", статья 171 Уголовного кодекса Российской Федерации "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" могут быть применимы в данном случае. Однако, для точного ответа на вопрос необходимо иметь больше информации о конкретном случае.
Услуги юристов
Применив услугу юриста получите:
- профессиональное устное (по телефону) или письменное консультирование;
- правовую экспертизу документов для ускорения процедуры.
Услуга поможет, если:
- правильно составить жалобу;
- собрать нужные документы для аргументации её справедливости;
- направить документы, не нарушая сроки и форму подачи.
Услуга может помочь в следующем:
- подаче жалобы на военную врачебную комиссию;
- в восстановлении прав, если заключение было неправомерным;
- в получении компенсации и т.п.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы