Как банк законно удерживает денежные средства: роль статьи 99 ФЗ и получение аванса и зарплаты на карту
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3592425
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославБанк должен обратиться к суду в порядке, предусмотренном главой 11.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, для удержания средств из карточного счета в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 07.07.2003 N 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'. В данном случае, банк может заявить требование о взыскании задолженности, возникшей из неоплаты, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
Для решения данного вопроса понадобятся:
- Решение суда о возмещении убытков, возникших в результате неоплаты
- Решение суда о взыскании с эмитента карты средств, являющихся авансом и зарплатой, в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 07.07.2003 N 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'
- Достоверные доказательства отсутствия других поступлений на карту кроме аванса и зарплаты
Статья 99 Федерального закона от 07.07.2003 N 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'
Горячая линия
Услуги юристов
Услугу можно заказать, если:
- не выплачивается компенсация по страховому случаю;
- ситуация не признается страховой;
- сумма выплаты нерационально низкая.
Обратившись за помощью, вы сможете:
- определиться с методом взыскания (в судебном порядке или нет);
- правильно собрать документы;
- юридически защитить свои права.
Заказать услугу нужно если:
- незаконно уволили;
- не сообщили о сокращении штата в положенные законом сроки;
- работодатели не предоставили выплат и компенсаций.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы