ИП не выполнил заказы и получил предоплату: возможно уголовное дело по статье 159 часть 2

Здравствуйте. В соответствии со статьей 159 частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), должник, получивший предоплату за товары или работы и не исполнивший своих обязательств, если сумма не выплачена в установленный договором срок или если договор не устанавливает срока, - наказывается штрафом в размере до полной стоимости полученной предоплаты или лишением свободы на срок до двух лет. Следовательно, возможно было бы привлечение к уголовной ответственности за каждый эпизод отдельно в случае, если установленные законодательством условия не были выполнены. Однако, необходимо провести подробное разбирательство и проверить документы, связанные с заключенными договорами, для того чтобы дать более точный ответ.

Для решения этого вопроса потребуется следующая документация:

1. Копии контрактов на выполнение заказов и предоплаты;

2. Документы, подтверждающие наличие обстоятельств, препятствовавших выполнению заказов, например, свидетельства о разводе, договор купли-продажи недвижимости и т.д.;

3. Документы, подтверждающие частичное выполнение заказов, если такие имеются;

4. Письменные объяснения ИП о причинах невозможности выполнить четвертый заказ и возврата предоплаты;

5. Документы, подтверждающие факт не возврата предоплаты заказчику.

На основании предоставленной документации будет определено, были ли действия ИП противозаконными и могут ли быть возбуждены уголовные дела в соответствии с законодательством РФ.

Статья 159 часть 2 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения или под видом совершения обязательных платежей».