Инвестирование через брокерский счет: решение проблемы налогообложения и возможность юридически правильной организации процесса

Каким образом я могу инвестировать через частного трейдера на счете брокера, который является налоговым агентом, используя средства, переведенные моими друзьями на мой банковский счет, и возможно ли вернуть им долю прибыли через банковские переводы или системы денежных переводов? Какие могут быть возможные проблемы и вопросы со стороны официальных органов, и существует ли возможность полностью юридически правильной организации этого процесса?

| Артур, Москва
Категория: Налоговое право
 

Ответы юристов (1)

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2021 день
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

  1. При данной системе инвестирования возможны проблемы и вопросы со стороны официальных органов, так как переводы денежных средств могут быть произведены в обход установленных требований законодательства о финансовом мониторинге, налогообложении и деятельности брокеров. Возможна проверка со стороны налоговых органов, Федеральной службы безопасности и других государственных органов.
  2. Для полностью юридически правильного организования данного процесса требуется обратиться к юристам, провести юридическую аудиторию и разработать юридически обоснованные схемы по передаче денежных средств на счета брокера. Также необходимо учитывать требования законодательства о финансовом мониторинге и налогообложении при передаче и возврате денежных средств между инвесторами и брокером.

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2021 день
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

  1. При такой системе инвестирования могут возникнуть риски по различным направлениям, включая налоговые, договорные, гражданско-правовые и другие. Например, если правомерность переводов и окончательное распределение прибыли будут оспорены, то возможно финансовые потери и судебные расходы. Кроме того, необходимо учитывать возможные изменения законодательства, правил фондового рынка и других нормативных актов, их толкование и применение в практике. В этом случае рекомендуется обратиться к квалифицированным юристам и налоговым консультантам для получения соответствующих рекомендаций и советов.

  2. Данный процесс можно организовать с помощью осуществления правильной организации и формализации отношений между соинвесторами, которые являются сторонами в договоре инвестиционного соглашения. Данный договор предусматривает права, обязанности и ответственность каждой из сторон, порядок расчета и распределения прибыли, а также условия изменения и прекращения отношений. Кроме того, такой договор должен быть заключен в соответствии с требованиями законодательства, как финансовым, так и налоговым. Также необходимо обеспечить юридическую формальность переводов и выдачи денег соинвесторам, что также может требовать соблюдения ряда правил и принципов. Для этого следует обратиться к юристам и консультантам, специализирующимся в этой области.

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2021 день
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

  1. Статьи 16-НК РФ "Обязательства налогового агента по уплате налогов" и статья 54-НК РФ "Принцип обязанности налогового расчета и уплаты налогов";
  2. Статья 771 ГК РФ "Доверительное управление имуществом" и статья 864 ГК РФ "Перевод денежных средств на условиях возмездного оказания услуг". Также необходимо учитывать требования законодательства о ценных бумагах и фондовом рынке. Рекомендуется обратиться к специалистам по капитальным рынкам и налогообложению для разработки правильной и юридически корректной схемы инвестирования, соответствующей законодательным требованиям.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Помощь потребуется, чтобы:

  • убедиться в отсутствии судовых претензий на предмет сделки;
  • уточнить, нет ли исполнительного производства против другого участника сделки. 

Консультация позволит:

  • доказать право собственности;
  • передать имущество в дар;
  • оспорить незаконные операции и т.п.

Услуга поможет разобраться:

  • на каких основаниях расторгнуть договор;
  • как закончить сделку в одностороннем формате;
  • какие документы нужно собрать для успешного закрытия договора.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы