Инвестиции в биржу: как вернуть деньги после мошенничества брокера и перевода в биткоины, оплатить услуги банка и предоставить документы? Рассказ юриста.

По данному описанию, вы стали жертвой мошенничества и ваш брокер нарушил множество законодательных норм и правил. С вас не может требоваться оплата за услуги по открытию временного персонального счета, предоставляемого банком для формирования полного пакета документов. Вы имеете право требовать возврата всех украденных денег вам на счет. Необходимо обратиться в полицию и Генеральную прокуратуру Российской Федерации для защиты своих прав и интересов и наложения штрафных санкций на мошенника. Окончательное решение по данному вопросу принимает суд Российской Федерации.

Для решения данного вопроса потребуется предоставить следующие документы: договор с брокером, опровержение мошеннических действий брокера со ссылками на конкретные статьи закона, детальную историю операций на торговом счете, документы, подтверждающие любые платежи и транзакции, связанные с биржей и брокером, а также отчеты об AML и KYC проверке.

По поводу письма от банка IDG Cyprus, которое требует оплату фиксированной комиссии за временный персональный счет, необходимым для сбора информации и формирования документов для выплаты, нужно провести проверку легитимности их действий, а не делать выплату на сторонний счет. Важно обратиться к надлежащим органам, таким как Центральный Банк Российской Федерации или другим контролирующим органам в вашей стране, чтобы узнать о наличии законодательных ограничений и правах, которые вы имеете в своем случае. Только после того, как вы будете уверены в законности действий банка, вы можете согласиться на дополнительные услуги и отправить документы, необходимые для выплаты денег.

В любом случае, не давайте себя обмануть и не платите за услуги, которые вы не заказывали и не понимаете полностью. Будьте внимательны и заботьтесь о своих правах и финансовой безопасности.

Напишу несколько статей, которые могут быть применимы в данной ситуации: - Статья 159 УК РФ "Мошенничество"; - Статья 159.4 УК РФ "Аферистические действия при проведении биржевой торговли"; - Статья 172 УК РФ "Незаконный банковский бизнес"; - Статья 174 УК РФ "Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"; - Гражданский кодекс РФ, в частности статьи о контрактах и договорах (статьи 421-450).