Фирма обманула девушку и списала ее деньги: что делать и как защитить себя? Как обратиться в УБЭП и налоговую? Возможные исходы: ликвидация, суд, долг в банке

Исход ситуации будет зависеть от множества факторов, включая результаты анализа обстоятельств дела, решения следователей и решения суда. Возможно, что действующая ООО будет ликвидирована, а банк возможно самостоятельно вынесет решение о списании долга или возможно попытается взыскать его в судебном порядке. Я рекомендую продолжать сотрудничать со следователями и налоговыми органами, надлежащим образом предоставляя им всю необходимую информацию и ожидать их решений. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, я рекомендую обратиться к опытному адвокату, который сможет дать более подробный и точный совет в контексте вашей ситуации.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к адвокату с опытом в сфере корпоративного права и налогового права, а также собрать следующие документы:

1. Копии документов, подтверждающих открытие и функционирование ООО, включая свидетельство о государственной регистрации и учредительные документы.

2. Документы, связанные с финансовой деятельностью ООО, включая выписки из банковских счетов, налоговые декларации и другие документы бухгалтерского учета.

3. Документы, связанные с искомыми третьими лицами, включая любую доступную информацию о них и контактные данные.

Адвокат может проанализировать документы, составить правовую экспертизу по данному случаю, подготовить заявления и жалобы в соответствующие органы и выяснить возможные последствия в соответствии с действующим законодательством. Это может включать ликвидацию фирмы, возможность судебного разбирательства, снижение долга в банке и т.д. Закрытие долга в банке, возможно, будет предпринято по соглашению между сторонами через переоформление или проведение реструктуризации долга, в зависимости от условий кредитного договора и ситуации в целом.

Статьи, которые могут быть применимы в данном случае, будут зависеть от результата проводимой проверки и расследования, а также от характера правонарушений, совершенных участниками ООО. Некоторые из возможных статей, которые могут быть применимы в данном случае, могут включать в себя следующее:

• Статья 159 УК РФ "Мошенничество"
• Статья 160 УК РФ "Разбой"
• Статья 169 УК РФ "Присвоение или растрата"
• Статья 177 УК РФ "Злостное неисполнение судебного акта, решения или иного судебного документа"
• Статья 223.1 УК РФ "Незаконная продажа банкротного имущества"
• Статья 327 УК РФ "Фальсификация бухгалтерской отчетности или иной финансовой отчетности"

Помимо уголовного законодательства, здесь могут применяться также нормы гражданского и налогового права, такие как:

• Глава 25 ГК РФ "Коммерческая тайна"
• Федеральный закон "О банках и банковской деятельности"
• Налоговый кодекс РФ

Отметим, что в данном случае конкретный перечень применимых статей и норм будет предопределен результатами проводимого расследования, а также конкретными действиями каждого из участников ООО.