Финансирование инвест-тех фонда: пополнение счетов юридических и физических лиц за рубежом и необходимые документы

Для финансирования инвест-тех фонда, зарегистрированного за рубежом, юридическое и физические лица должны использовать способ, допустимый согласно законодательству Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В соответствии со статьей 15.25. части 1 Налогового кодекса Российской Федерации, физические лица могут переводить деньги за границу при условии, что сумма перевода не превышает 250 000 долларов США в год. Юридические лица могут осуществлять операции за границей с использованием банковских счетов, с которых выполняются платежи за товары, работы и услуги, связанные с ведением их бизнеса. Для выполнения вклада в фонд, юридическое лицо должно будет предоставить перевод денежных средств на банковский счет фонда в соответствии с условиями, оговоренными в договоре об инвестировании. От физических лиц, вероятно, потребуется согласие на обработку их персональных данных и подписание соглашения об инвестировании. Подробнее лучше уточнить у специалиста в области инвестиционного права.

Для решения поставленного вопроса юридическому лицу, регистрирующемуся в Российской Федерации, может потребоваться следующий перечень документов:

1. Договор инвестирования в инвестиционный фонд или иной согласованный договор между иностранным юридическим лицом, управляющей и российской компанией.

2. Платежное поручение или другой документ, подтверждающий перевод денежных средств на счет инвест-тех фонда в соответствии с условиями договора.

3. Документы, подтверждающие право иностранного юридического лица на осуществление финансовых операций на территории Российской Федерации.

4. Переведенная на русский язык выписка из реестра иностранных юридических лиц, удостоверяющая право компании на управление финансовыми инвестициями.

5. Документы, удостоверяющие личность участников сделки и их полномочия на заключение договора.

Для физических лиц, желающих внести вклад в инвест-тех фонд, необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление на вступление в инвестиционный фонд.

2. Копия паспорта участника.

3. Подтверждение инвестиционного дохода.

4. Документы, подтверждающие источник финансирования инвестиционного взноса.

5. Согласие на обработку персональных данных.

Ответ:

• Статья 1.1 Федерального закона "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ
• Статья 15 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ
• Статья 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 N 156-ФЗ
• Статья 25 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ
• Статья 30 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 N 156-ФЗ
• Статья 1172 Гражданского кодекса Российской Федерации.