Фиктивный директор и обнал: какие риски для владельца компании и как предотвратить их

Ответственность за фиктивный директорат в Российской Федерации строго регулируется законодательством. В соответствии с законодательством, фиктивный директор может быть притянут к ответственности за совершение преступлений, а также за нарушение законодательства о бухгалтерском учете и налогообложении.

Если в результате совершения операций по обналу возникнут проблемы с законом, то за это могут быть привлечены к ответственности как фиктивный директор, так и лицо, создавшее условия для совершения противоправных действий.

Что касается рисков по юридической части, то, если будет доказано участие физического лица в действиях, нарушающих законодательство, то ему может быть приписана соответствующая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ситуация, описанная Вами, является нарушением законодательства Российской Федерации, в частности, статьи 159, 174.1, 172 и 173 Уголовного кодекса.

Для решения вопроса необходимо наличие документов, подтверждающих факт приобретения компании на фиктивного директора, а также любые другие договоры и документы, связанные с деятельностью компании.

Если вы будете осуществлять вывод денег через фирмы по обналу, то тем самым, нарушите законодательство Российской Федерации и будете нести ответственность за совершение преступления.

Фиктивный директор может обратиться в полицию или в суд с иском на Вас, чтобы защитить свои права. Также, Вам грозит ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области организации хозяйственной деятельности, а именно за уклонение от уплаты налогов, использование фиктивных договоров и другие незаконные действия.

По юридической части Вы можете потерять свою компанию или понести финансовые потери, а также привлечение к ответственности в виде уголовного преследования.

Наилучшим решением будет обратиться к юристу, который поможет разобраться в Вашей ситуации и выйти из нее с минимальными потерями.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество". Ч. 2.

Статья 174.1 УК РФ "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем".

Статья 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями".

Статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата чужого имущества".

Статья 160.1 УК РФ "Крупный размер присвоения или растраты".

Статья 285 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

Статья 286 УК РФ "Неправомерное использование средств связи".

Относительно предпринимаемых мер фиктивным директором, следует учитывать статьи 201, 160, 160.1 в части возможного ущемления прав представителя компании, а также статьи, связанные с защитой конфиденциальной информации.

Все указанные выше статьи являются соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации и применимы при обнаружении соответствующих нарушений закона.