Фальшивые регистрации организаций по адресу - возможная причастность арендодателя

Если эти 30 организаций зарегистрированы по адресу, где они никогда не находились, и в реальности не используют данные помещения для осуществления своей деятельности, то это может рассматриваться как предоставление ложной информации в регистрирующих органах. Возможны санкции со стороны налоговых органов в виде штрафов и иных мер ответственности в соответствии с законодательством о регистрации юридических лиц. Кроме того, арендодатель также может быть привлечен к ответственности за содействие в предоставлении заведомо ложной информации.

Для решения данного вопроса вам понадобятся следующие документы:

1. Документы, подтверждающие факт того, что указанные организации не находятся по адресу их регистрации, например, письма с запросом на уточнение информации арендодателей о месторасположении данных организаций или фотографии с указанных адресов.

2. Копии договоров аренды помещений, заключенных между арендодателями и указанными организациями, которые подтверждают факт наличия или отсутствия у них офисных помещений по указанным адресам.

3. Заключения экспертов, подтверждающие, что по указанному адресу отсутствуют офисные помещения и указанные организации не находятся по указанному адресу.

4. Копии документов, подтверждающих факт регистрации указанных организаций, которые содержат информацию о месте нахождения регистрирующего органа.

Далее, на основе полученных документов налоговыми органами будет проведен анализ информации и принято решение о возможном привлечении указанных организаций к ответственности за предоставление заведомо ложной информации. Возможными мерами ответственности могут быть штрафы, судебное преследование и отзыв регистрации организации.

Статья 199.4 УК РФ «Предоставление заведомо ложных сведений о юридически значимых фактах в ходе регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя». Статья 327 Налогового кодекса РФ «Ответственность за невыплату (неполную выплату) налогов, иных обязательных платежей».