Фальшивые банковские карты: производство и продажа. Преступления фигурантов дела.

1. Действия Ларионова Л.П. и Трофимова Ч.Б. квалифицируются по статьям 159.4 и 327 Уголовного кодекса Российской Федерации соответственно, как совершение преступного сговора при изготовлении поддельной платежной карты, с целью использования ее для получения не законного доступа к денежным средствам или имуществу. При этом, их ложные пояснения о том, что они нашли карту на улице, могут квалифицироваться как еще одно преступление - мошенничество (статья 159 Уголовного кодекса РФ). Действия Веселкова М.В. могут быть квалифицированы по статье 159.4 Уголовного кодекса РФ, как покупка и владение поддельной платежной картой, при условии, что ему было известно о подлинности данной карты.
2. Действия Ковалева А.А. и Зимарева В.Ю. квалифицируются по статье 159.4 Уголовного кодекса РФ, как изготовление поддельных платежных карт без официального разрешения для использования их для получения не законного доступа к денежным средствам или имуществу. Действия Попова С.С. квалифицируются по статье 174.1 Уголовного кодекса РФ, как незаконное использование платежных карт, полученных преступным путем, в целях обналичивания денежных средств.

1. Действия Ларионова Л.П. и Трофимова Ч.Б. являются составом преступления, предусмотренного статьей 159.6 частью 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство и оборот поддельных денежных знаков и ценных бумаг). Они изготовили поддельную банковскую карту и преднамеренно передали ее третьему лицу в целях получения незаконной выгоды. В данном случае полученная выгода составляет разницу между ценой продажи карты (100 000 руб.) и балансом на карте (350 000 руб.), а именно 250 000 руб. Компетентными органами начато уголовное преследование в отношении Ларионова Л.П. и Трофимова Ч.Б.

Действия Веселкова М.В. также являются противоправными, но не составят отдельного преступления, так как он не имел представления о том, что карта была поддельной. Он совершил деяние, которое ставит его в соответствие с понятием «Халатное хищение». Он приобрел банковскую карту по цене меньше ее номинальной стоимости (цифра на карте говорит о том, что на счету 350 000 руб.), тем самым получив незаконную выгоду в 250 000 руб. Это повлекло ущерб для банка, который был вынужден пострадать от действий Ларионова Л.П. и Трофимова Ч.Б. В этом случае, Веселков М.В. может нести гражданско-правовую ответственность, которая заключается в возмещении ущерба, причиненного банку.

1. Действия Ковалева А.А. и Зимарева В.Ю. также являются составом преступления, предусмотренного статьей 159.6 частью 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство и оборот поддельных денежных знаков и ценных бумаг). Они изготовили поддельные банковские карты, которые предназначались для незаконных целей.

Действия Попова С.С. являются составом преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная конвертация денежных средств или иного имущества) и статьей 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство и оборот поддельных денежных знаков и ценных бумаг). Он согласился купить легально не существующие карты и использовать их для получения незаконной выгоды.

1. Статьи, применимые к Ларионову Л.П. и Трофимову Ч.Б.:

- Статья 159.2 часть 4 УК РФ - мошенничество с использованием платежных карт, совершенное организованной группой; - Статья 30, 35 УК РФ - соучастие в преступлении.

Действия Веселкова М.В. могут подпадать под: - Статью 159.4 часть 1 УК РФ - приобретение имущества, заведомо полученного преступным путем.

1. Квалификация действий фигурантов дела:

• Ковалев А.А. - статья 159.2 часть 4 УК РФ - мошенничество с использованием платежных карт, совершенное организованной группой;
• Зимарев В.Ю. - статья 159.2 часть 4 УК РФ - мошенничество с использованием платежных карт, совершенное организованной группой;
• Попов С.С. - статья 159.4 часть 1 УК РФ - приобретение имущества, заведомо полученного преступным путем.