Факт мошенничества по договору подряда: как доказать и обосновать намерения исполнителя? Понятие мошеннических действий и возможность рассмотрения как присвоение или растрату. Ссылки на закон.

Здравствуйте!

Для доказательства факта мошенничества в данной ситуации можно использовать следующие доводы:

1. Нарушение условий договора подряда со стороны исполнителя, который не выполнил работы полностью, а создал только видимость выполнения работ.

2. Незаконное завладение авансовыми денежными средствами, полученными исполнителем.

3. Использование авансовых денежных средств на цели, не связанные с исполнением договора, что может рассматриваться как растрата денежных средств.

В данной ситуации возможно рассмотрение таких действий исполнителя как присвоение денежных средств, если исполнитель не вернет аванс добровольно или по решению суда.

Для подтверждения факта мошенничества в данной ситуации можно обратиться в суд или другие компетентные органы с представлением соответствующих доказательств. Кроме того, статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено уголовное преследование за мошенничество, включая такие действия, как присвоение или растрата денежных средств.

Однако, в силу ограниченности информации, предоставленной в вашем вопросе, более точный и подробный ответ требует дополнительной консультации с юристом, а также детального рассмотрения документов и обстоятельств дела.

Для доказывания факта мошенничества по договору подряда и принятия мер по возврату аванса следует подготовить следующие документы и материалы:

1. Копию подписанного договора подряда с указанием условий по выполнению работ, сроков выполнения и размера аванса.

2. Документальное подтверждение того, что аванс был переведен на банковский счет исполнителя (например, копию выписки со счета).

3. Фото- или видеоматериалы, на которых зафиксированы работы, выполненные исполнителем.

4. Корреспонденцию (письма, электронные письма, смс-сообщения, мессенджеры и т.д.) между сторонами договора, в которой обсуждаются условия выполнения работ.

5. Справки, подтверждающие, что аванс не был возвращен в срок, если в договоре было оговорено время и порядок возврата аванса.

6. Другие доказательства обмана или злоупотребления доверием со стороны исполнителя.

Примерами мошеннических действий могут служить:

• отказ исполнителя от выполнения работ, не согласованных сторонами, неустойчивость исполнителя к контакту и задержки в сроках, указанных в договоре;
• использование исполнителем обманных схем для получения аванса или увеличения суммы контракта;
• оказание неувязки в выполнении работ со стороны исполнителя, которые могут привести к материальным и неимущественным убыткам для другой стороны;
• привлечение третьих лиц в качестве исполнителей, без предварительного согласования со стороной заказчика.

Если исполнитель не возвращает аванс по решению суда, то это может считаться присвоением денежных средств и рассматриваться как мошенничество.

Если деньги, полученные исполнителем, были истрачены на другие цели, то это может квалифицироваться как растрата денежных средств. Ссылки на закон можно найти в Гражданском Кодексе Российской Федерации и Уголовном Кодексе Российской Федерации.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата", статья 158 УК РФ "Кража". Для установления факта мошенничества и доказательства умысла исполнителя можно использовать любые доказательства, включая письменные документы, свидетельские показания, экспертные заключения и другие. Если деньги были присвоены источником до выполнения работ и не потрачены на цели, связанные с исполнением договора, то это может рассматриваться как присвоение денежных средств, а если были потрачены на другие цели, то как растрата денежных средств. Однако, конечное решение по делу может приниматься только судом после рассмотрения всех доказательств.