Доступ к аффилированному счету в банке США: нужен ли сертификат МВФ?
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3803788
Ответы юристов (1)
Лихачёв ВасилийБанк не может требовать приобретение сертификата МВФ для использования аффилированных счетов в США. В Российской Федерации действует законодательство, которое регулирует вопросы открытия и использования иностранных счетов. Для открытия аффилированного счета в США необходимо соблюдать требования Федерального закона от 07.02.2011 № 129-ФЗ «Об иностранных валютных операциях и о контроле за движением капитала». Для этого требуется предоставить определенный набор документов.
Для открытия аффилированного счета в США, вам потребуется предоставить следующие документы: - Заявление на открытие счета в банке - Паспорт гражданина РФ - Копия ИНН - Копия СНИЛС - Документы, подтверждающие источник происхождения средств - Доверенность на представление интересов (если требуется) - Документы, подтверждающие право владения счетом
Статья 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 129-ФЗ «Об иностранных валютных операциях и о контроле за движением капитала»
Горячая линия
Услуги юристов
Воспользовавшись услугой, вы получаете:
- качественную и квалифицированную консультацию;
- быструю помощь, максимум, за 15 минут после подачи заявки;
- возможность пообщаться с высококлассным юристом онлайн.
Помощь потребуется, чтобы:
- убедиться в отсутствии судовых претензий на предмет сделки;
- уточнить, нет ли исполнительного производства против другого участника сделки.
Поддержка специалиста поможет:
- в составлении ходатайства/иска.
- обжаловать судебное решение;
- получить грамотное юридическое сопровождение.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы