Декларация 30000 евро и документальное подтверждение происхождения: всё, что нужно знать в аэропорту

Да, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, при декларации суммы в размере более 10000 евро (или эквивалентном значении в иностранной валюте) необходимо предоставить документальное подтверждение происхождения средств. В случае отсутствия такого подтверждения и наличия подозрений в незаконном происхождении денежных средств, могут быть приняты меры по их изъятию и санкционированию нарушителя.

Исходя из законодательства Российской Федерации, при ввозе или вывозе наличных денег или денежных средств в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов США необходимо заполнить таможенную декларацию.

При этом, в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", налоговыми органами, уполномоченными на валютный контроль, могут запрашиваться сведения о происхождении ввозимых или вывозимых наличных денег или денежных средств.

Таким образом, наличие документов, подтверждающих происхождение денежных средств, может потребоваться при запросе налоговыми органами. Лицу, ввозящему наличные деньги, рекомендуется иметь при себе документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

Для ответа на этот вопрос необходимо уточнить, какая конкретно ситуация имеется в виду:

1. Если речь идет о таможенном декларировании наличных денежных средств при пересечении границы Российской Федерации, то согласно пункту 6.3 статьи 23 Федерального закона от 10.04.2019 № 69-ФЗ "О порядке перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", физические лица обязаны декларировать денежные средства в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США на сумму более 100 тысяч рублей. В данном случае, документальное подтверждение происхождения денежных средств не требуется, но в случае запроса со стороны таможенного органа, физическое лицо обязано предоставить информацию и документы, подтверждающие происхождение этих средств.

2. Если речь идет о декларации 30 000 евро при въезде в Российскую Федерацию, то в данном случае нужно учитывать требования законодательства Российской Федерации о банковских операциях и валютном контроле. Согласно статье 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", физические лица обязаны декларировать валюту, ценные бумаги и другие финансовые активы, находящиеся на территории Российской Федерации, если их сумма превышает эквивалент 10 000 долларов США. Однако, в данном случае необходимо учитывать, что декларацию на сумму свыше 30 000 евро нужно подавать не только при въезде в Россию, но и при выезде из нее. Документальное подтверждение происхождения валюты может потребоваться в случае запроса со стороны уполномоченного органа по валютному контролю.

Статьи, применимые к данному случаю, зависят от конкретного закона, который был нарушен, если таковой имеется. Однако, если речь идет о декларации крупной суммы денежных средств при въезде в Россию, то можно отметить следующие статьи:

1. Статья 15.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - "Несоблюдение или нарушение порядка ввоза в российскую Федерацию наличных денежных средств или денежных инструментов"

2. Статья 188.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

3. Статья 188 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Контрабанда".

4. Статья 191 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Вымогательство".

По данным статьям возможны различные виды ответственности, как административной, так и уголовной, в зависимости от обстоятельств дела. Кроме того, если имеются подозрения в легализации преступно полученных доходов или контрабанде, то может возникнуть необходимость в дополнительных документах и доказательствах о происхождении средств.

В данном случае необходимо руководствоваться положениями Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Конкретные статьи следующие:

• Статья 3. Право на операции с иностранной валютой
• Статья 4. Запрет на перевод валюты
• Статья 6. Операции с иностранной валютой на территории Российской Федерации
• Статья 7. Операции с иностранной валютой за пределами территории Российской Федерации
• Статья 15. Порядок прохождения таможенного контроля при перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов или эквивалентов денежных средств через таможенную границу Российской Федерации.

Тем не менее, стоит отметить, что данная ситуация может подпадать и под другие законодательные акты. Конечный список статей, применимых в данной ситуации, будет зависеть от конкретных обстоятельств и вопросов, которые требуется решить.