Частный инвестор предлагает заем на выгодных условиях: процент 7.5%, комиссия 0%, сумма от 300 тыс до 30 млн тг на срок от 1 года до 15 лет

"Можно ли доверять частному инвестору, который отправил мне 500 тыс тг на счёт в Lemon Pay и предлагает заем от 300 000 до 30 000 000 тнг на выгодных условиях, но требует онлайн идентификацию, а также вызывает сомнения в своей легитимности?"

| Макар, Москва
Категория: Без категории
 

Ответы юристов (2)

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1968 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Данным ответом не будет рассмотрена конкретная ситуация, так как я специализируюсь на законодательстве Российской Федерации и не имею информации о законах и процедурах в Казахстане. Однако, в целом можно сказать, что при получении финансовых средств от частного инвестора, особенно через виртуальные платежные системы, рекомендуется быть осторожным и проверить надежность инвестора. В данном случае, предложение инвестора требует пройти онлайн идентификацию, что может быть одним из способов установить легитимность сделки. Однако, решение о доверии инвестору и проведении идентификации должно быть принято на основании конкретной ситуации, а не только на основе отправленных данных.
Рекомендуется обратиться к юристу или другому специалисту, который может дать конкретный совет и провести анализ данной ситуации в соответствии с законодательством Казахстана.

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1968 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Для получения конкретной консультации в данном вопросе, рекомендуется предоставить следующие документы:
- Копия переписки с инвестором, включая все письма и сообщения;
- Копия расписки или договора с инвестором, если таковой был заключен;
- Копия данных аккаунта в приложении Lemon Pay, включая информацию о виртуальных деньгах и платежах;
- Другие документы, связанные с данной ситуацией.

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1976 дня
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

статья 1032 Гражданского кодекса Российской Федерации - договор займа; статья 1075 Гражданского кодекса Российской Федерации - доказательства заключения договора; статья 131 Гражданского кодекса Российской Федерации - доказательства в гражданском судопроизводстве

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Применив услугу юриста получите:

  • профессиональное устное (по телефону) или письменное консультирование;
  • правовую экспертизу документов для ускорения процедуры.

Услуга помогает:

  • вернуть заработанные деньги;
  • взыскать зарплату за период задержки;
  • потребовать компенсации морального вреда.

Может понадобиться:

  • если сотруднику не оплатили больничный;
  • в случае частичной компенсации;
  • когда сотрудник получил травму на работе;
  • если затягиваются сроки компенсации. 

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы