Бывший муж перевел деньги на личную карту: нужно ли вернуть и что грозит, если не вернуть?

Если было доказано, что бывший муж незаконно заработал данные денежные средства и он перевел их на вашу личную карту, то он может быть привлечен к ответственности согласно статье 174 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно данной статье, незаконные средства могут быть изъяты, а лицо, переводившее их, может быть оштрафовано, лишено свободы или арестовано. Чтобы предоставить доказательства незаконного происхождения средств, может понадобиться подтверждающая информация, включая банковские выписки, контракты или другие документы, свидетельствующие о недопустимой прибыли или схемах уклонения от налогов.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы:
1. Банковские выписки, подтверждающие перевод денежных средств на вашу личную карту.
2. Договоры или другие документы, свидетельствующие о незаконном происхождении средств.
3. Доказательства, подтверждающие незаконное заработанное бывшим мужем имущество, такие как сведения об избыточных расходах или нереальной прибыли.

Статья 174 Уголовного кодекса Российской Федерации