Блокировка карты Сбербанка по ФЗ-115 из-за снятия наличных за границей и требования подтвердить происхождение денег: что делать?
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3830759
Ответы юристов (1)
Ермаков ЯрославСогласно ФЗ-115, Сбербанк имеет право заблокировать карту при подозрении в незаконной деятельности, включая снятие наличных за границей. Для разблокировки карты и подтверждения происхождения денег, вам потребуется предоставить документы, подтверждающие их легальность. В качестве документов могут потребоваться банковские выписки или договоры займа. Также может понадобиться предоставить информацию о источниках доходов и целях использования средств. Решение о разблокировке карты будет приниматься на основе представленных документов и законодательства Российской Федерации.
Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы: банковские выписки, договоры займа, документы, подтверждающие источники доходов и цели использования средств.
Применяемые статьи закона: Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга может пригодиться если:
- взыскание несправедливое или слишком суровое;
- нет знаний, как восстановить свои права;
- помощь нужна срочно.
Что вы получите:
- правильный расчет гарантированных выплат и возмещение компенсации;
- защиту интересов клиента на всех этапах процедуры;
- изменение оснований увольнения.
Услуга поможет, если:
- правильно составить жалобу;
- собрать нужные документы для аргументации её справедливости;
- направить документы, не нарушая сроки и форму подачи.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы