Блокировка карты после выигрыша в казино за пределами РФ: что делать?
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3691153
Ответы юристов (1)
Казаков ВалентинВ данной ситуации, согласно законодательству Российской Федерации, банк имеет право заблокировать карту и запросить доказательства легитимности приходных операций, если возникают подозрения о неправомерном происхождении средств. В случае отказа предоставить необходимые документы, банк может осуществить возврат денежных средств отправителю. Чтобы разрешить данную ситуацию, необходимо предоставить банку документы, подтверждающие легальность полученных средств.
Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы: документы подтверждающие происхождение денежных средств (например, чеки, договоры на оказание услуги, купли-продажи и т.д.)
Согласно статье 6.27 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма', банк имеет право запросить у клиента документы, подтверждающие легальность полученных средств.
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга потребуется если нужно:
- выяснить, куда обращаться;
- разобраться, какие документы подавать;
- понять, как составить иск и исполнить судебное решение.
Специалисты, предлагающие услугу, могут:
- проверить законность реализации недвижимости;
- убедиться в адекватности выставленной цены;
- помочь в аудите госреестров.
Воспользовавшись услугой, можете рассчитывать на:
- поддержку юристов с высокой квалификацией;
- помощь в любых категориях дела;
- гарантию в соблюдении процедуры и процессуальных сроков оспаривания.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы