Защита конфиденциальности: риски и меры при предоставлении банку деклараций

Предоставление банку деклараций, запрашиваемых в рамках 115 ФЗ (Федеральный закон от 4 апреля 2014 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), безопасно, так как банк обязан обеспечить конфиденциальность предоставленных клиентом документов и информации, а также выступает в качестве контролирующего органа, ответственного за соблюдение требований закона в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Однако клиентам следует быть внимательными при предоставлении документов и передавать их только проверенным и надежным банкам, чтобы избежать возможного мошенничества или утечки личных данных.

Для решения вопроса в соответствии с 115 ФЗ, банку потребуются декларации, запрашиваемые в рамках данного закона. Конкретный перечень документов зависит от требований банка и может включать в себя декларацию о происхождении источников дохода, декларацию о наличии/отсутствии связей с террористическими организациями и другие связанные документы.

Статьи 5, 6, 10 и 11 Федерального закона от 4 апреля 2014 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».