Barclays: сервис денежных переводов для отправки свыше 100 000 без ошибки 405 и проблем с законодательством

Ошибка 405 возникает, когда банк получателя отклоняет операцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. В данном случае, ошибка связана с превышением суммы перевода свыше 100 000 рублей. В соответствии с законодательством Российской Федерации, операции денежных переводов на сумму свыше 100 000 рублей предусматривают дополнительные требования и процедуры, в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Банк получателя в данном случае может отклонить операцию или запросить дополнительные документы или информацию для осуществления перевода.

Для решения данного вопроса может потребоваться предоставление следующих документов: 1) Документы, подтверждающие происхождение средств, такие как выписки со счетов, договоры, акты, справки и т.д. 2) Удостоверение личности отправителя и получателя перевода. 3) Документы, подтверждающие сделку, в рамках которой осуществляется денежный перевод. 4) Полномочия на осуществление операции денежного перевода, в случае, если отправитель и получатель действуют от имени юридического лица.

Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона: 1) Статья 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2) Статья 5 Федерального закона от 10 января 2003 года № 18-ФЗ "О переводном и инкассационном документе". 3) Статья 7 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 114-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 4) Статья 18 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".