Банк Leto Pay требует пополнение счета для идентификации: может быть мошенничество. Проверь достоверность запроса перед действием.
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3744164
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег Банк Leto pay, вероятнее всего, просит пополнить счет для дальнейшей идентификации пользователя. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма', банки и иные кредитные организации обязаны проводить процедуру идентификации клиента в целях предотвращения возможного финансирования терроризма или отмывания денежных средств. Таким образом, запрос банка Leto pay о пополнении счета для идентификации клиента является законным и соответствует требованиям законодательства.
Для решения данного вопроса понадобятся паспортные данные клиента, а также информация о месте его проживания.
Статья 7, Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'.
Горячая линия
Услуги юристов
Воспользовавшись услугой, вы получаете:
- качественную и квалифицированную консультацию;
- быструю помощь, максимум, за 15 минут после подачи заявки;
- возможность пообщаться с высококлассным юристом онлайн.
Поддержка юриста потребуется, если:
- нет реакции на претензию;
- продавец отвечает на претензию необоснованным отказом;
- случай не признают гарантийным (незаконно).
Консультант поможет получить компенсацию:
- при нанесении физического вреда;
- если было уничтожено имущество человека;
- в случае унижения личности человека или его прав.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы