Арбитраж криптовалюты по международным связкам: легализация, налогообложение, сотрудничество с банками и отчетность

Здравствуйте! В соответствии с Законом о налогах на доходы физических лиц доходы, полученные от арбитража криптовалюты по международным связкам являются объектом налогообложения и должны быть задекларированы в налоговой декларации физического лица как иные доходы. При этом, вы можете зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и работать по упрощенной системе налогообложения на основании свидетельства ИП. Что касается ведения налоговой отчетности, необходимо следить, чтобы все доходы были корректно указаны и отчеты были сданы в срок. Что касается банковских операций, я рекомендую обращаться к банковским специалистам, которые могут дать консультации по правилам оперирования с криптовалютой и обеспечить финансовую безопасность ваших операций. Если один из банков заблокировал ваши счета по 115-ФЗ, то необходимо обратиться к ним с запросом по части снятия блокировки. В случае отказа, необходимо обратиться к юридическим консультантам для получения дополнительной помощи.

Для легализации вашей деятельности необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. При этом вам необходимо будет заполнить и подать заявление, предоставить копию паспорта и ИНН.

После регистрации как ИП, необходимо правильно оформлять отчетность и уплачивать налоги. Вы можете вести упрощенную налоговую систему (УСН) с доходом не более 60 миллионов рублей в год. В этом случае вы будете уплачивать 6% налога на доход.

Что касается работы с банками, то следует обратить внимание на те банки, которые предоставляют услуги для физических лиц и ИП. Однако, учитывая связь вашего бизнеса с криптовалютой, возможно, вы столкнетесь с трудностями в работе с банками, так как не все из них сотрудничают с криптовалютными компаниями.

Если ваш банковский счет заблокировали по 115-ФЗ (в связи с использованием счета для сомнительных операций), вам следует обратиться к юристам и составить претензию на разблокировку счета. Если вы не сможете разрешить эту ситуацию с банком, рекомендуется обратиться в Росфинмониторинг для получения помощи в защите своих прав.

Для решения данного вопроса следует обратиться к профессиональному юристу или бухгалтеру с опытом работы в сфере криптовалюты и международной торговли.

Кроме того, необходимо будет составить следующие документы и действия:

1. Заявление на регистрацию ИП или юридического лица (если ожидается рост бизнеса);

2. Регистрация в налоговой инспекции на месте жительства или месте нахождения организации;

3. Погашение задолженности по налогам и сборам, если она имеется;

4. Ведение бухгалтерского учета и подготовка налоговых деклараций;

5. Получение нужных лицензий и разрешений на ведение деятельности;

6. Сотрудничество с банками и получение необходимых документов для открытия счетов и ведения операций;

7. Изучение правовых актов, регулирующих деятельность с криптовалютой, и соблюдение их;

8. По возможности найти авторитетных профессионалов, имеющим соответствующий опыт в данной области.

Перечисленные документы и действия могут занять некоторое время и потребовать подготовки. Вы можете обратиться за помощью к опытным юристам и бухгалтерам, которые оказывают комплексную юридическую и консультационную поддержку в вопросах криптовалют и международной торговли.

Налоговый кодекс РФ (статьи 210-241), Гражданский кодекс РФ (статьи 1-84), Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (статьи 6.1 и 6.2), Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (статьи 34-35 и 213).

Налоговый кодекс РФ (статьи 1, 12, 23.1, 75, 93, 966), Гражданский кодекс РФ (статья 313.1), Федеральный закон от 10.07.2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (статьи 26, 34, 36, 56), Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (статьи 6, 14, 15, 16), Закон РФ от 02.08.2019 № 266-ФЗ "О криптовалютах и цифровых финансовых активах" (статьи 3, 7, 11, 12, 13). Кроме того, может быть применимо и другое законодательство, особенно при работе с иностранными партнерами. Рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам для консультации и помощи в данном вопросе.