Анализ фин-деятельности: выявлены подозрительные контрагенты с возможными нарушениями НДС

В данной ситуации рекомендуется провести анализ налоговой отчетности для выявления неправомерных налоговых вычетов НДС. Если контрагенты действительно подставные и обнаружены нарушения, то необходимо применить соответствующие меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вариантом решения может быть предоставление обнаруженной информации о подстановке контрагентов в налоговый орган для последующего расследования и привлечения виновных к ответственности. Также, возможно, потребуется принять меры по доказыванию неправомерности применяемых налоговых вычетов НДС перед налоговым органом.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы: 1. Налоговая отчетность организации; 2. Договоры с подозрительными контрагентами; 3. Корреспонденция с подозрительными контрагентами; 4. Документы, подтверждающие факты неправомерных налоговых вычетов НДС.

Статья 199.2 Налогового кодекса Российской Федерации - Ответственность за порчу или уничтожение документов, представляемых в налоговые органы Статья 198.7 Налогового кодекса Российской Федерации - Ответственность за недачу, непринятие или непередачу налоговых деклараций, отчетов, расчетов