Как вернуть займ при мошенничестве: проведение аудита и обжалование действий СК

На основании статьи 125 УПК Российской Федерации, жалоба может быть подана в суд первой инстанции в территориальной юрисдикции по месту совершения преступления, то есть в данном случае, это г. Краснодар. Однако, если у вас имеется уважительная причина для невозможности личного участия в судебном процессе, вы можете обратиться с ходатайством о рассмотрении дела в суде вашей территориальной юрисдикции. Ходатайство необходимо будет подать в суд, который будет рассматривать ваше дело.

Для урегулирования данного вопроса, необходимо обратиться в суд по месту совершения действий, т.е. в г. Краснодар. Для этого следует подготовить следующие документы:

1. Исковое заявление о взыскании задолженности на основании расписки о займе;
2. Копия расписки о займе, подлинность которой была подтверждена проведенным аудитом;
3. Копии всех документов, подтверждающих передачу средств на счет должника;
4. Копии всех документов, которые подтверждают отсутствие результата (отсутствие открытия бизнеса);
5. Копии документов, подтверждающих попытки получения задолженности до обращения в Следственный комитет.

Отмечу, что в рамках статьи 125 УПК РФ любой заинтересованный может обжаловать действия (решения) следователя, прокурора или судьи, связанные с производством по уголовному делу. Также необходимо уточнить, что настоящее дело скорее всего не является уголовным, а является гражданским делом, которое должно быть рассмотрено в судебном порядке.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Расписка о займе, подписанная вами и должником.
2. Документы о переводе денег должнику.
3. Заявление о мошенничестве, написанное вами и зарегистрированное в полиции или Следственном комитете.
4. Акт проведения аудита по переводам денег должнику.
5. Любые другие документы, которые могут подтвердить ваше право на взыскание долга.

Что касается жалобы на действия Следственного комитета, на основании статьи 125 УПК РФ вы можете обжаловать их действия только по месту совершения преступления, то есть в г. Краснодар. Однако, если вы не можете ездить в Краснодар, вы можете рассмотреть возможность обратиться к адвокату, который может выступить в качестве вашего представителя и подать жалобу с вашего имени в суде Краснодарского края.

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса, включают:

• Статья 317 Гражданского кодекса Российской Федерации "Порядок предоставления займа";
• Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество";
• Статья 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации "Обжалование действий, решений и отказов органов предварительного следствия и суда";
• Статьи 139-141 Гражданского кодекса Российской Федерации "Исковая давность".

В отношении возможности подачи жалобы на действия СК РФ в соответствии со статьей 125 УПК РФ следует обратиться к процессуальному законодательству Российской Федерации. Если Вы находитесь в Крыму, то вашу жалобу следует подавать в суд по месту нахождения должника или в суд территориально компетентной юрисдикции, предусмотренной законодательством Российской Федерации.