Запрос по выводу средств с Binance.com: пояснительная для банка и требование дополнительных документов

Здравствуйте. Как юрист, специализирующийся на законодательстве Российской Федерации, мне необходимо отметить, что банки имеют право запрашивать у клиентов информацию о происхождении денежных средств и производить проверки в соответствии с требованиями законодательства. Для удовлетворения запроса банка по выводу средств с Binance.com, необходимо предоставить подробную информацию об источнике происхождения денежных средств, включая документы о продаже имущества или другие подтверждающие документы о происхождении денежных средств. В случае, если у вас возникли какие-либо вопросы относительно оснований запроса банка, рекомендуем обратиться к ним напрямую для получения дополнительной информации.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы и информацию:

1. Источник образования денежных средств. Это могут быть документы, подтверждающие доход (например, справка о зарплате, выписка из банковского счета), договор купли-продажи недвижимости или другого имущества, наследство, дарение, иные источники дохода. Есть возможность предоставления документов и на иностранных языках, но требуется их перевод на русский язык и нотариальное заверение.

2. Документы, подтверждающие перевод средств на Binance.com. Это могут быть выписки из банковского счета о переводе, скриншоты операций на платформе Binance.com, квитанции об оплате комиссий.

3. Пояснительная записка, где следует указать, как источник образования денежных средств связан с переводом средств на Binance.com, цель перевода, объем перевода, даты операций и другие подробности.

Важно учитывать, что банк может проводить дополнительные проверки и запросы в соответствии с законодательством Российской Федерации для проверки причинно-следственной связи между источником денежных средств и операцией на Binance.com.

Статьи, которые могут быть применимы к данному случаю: - Статья 152.1 Гражданского кодекса РФ "О переводе денежных средств" - Статья 173.1 Гражданского кодекса РФ "Порядок осуществления расчетов по договору" - Статья 161.1 Гражданского кодекса РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" - Положения Федерального закона "О банках и банковской деятельности" относительно валютного контроля и мониторинга финансовых операций.