Запрос фото паспорта и СНИЛС/ИНН: как убедиться в существовании Брокерского агентства ООО Вариант и избежать угрозы

Компания ООО Вариант является брокерским агентством, оказывающим услуги по совершению сделок на финансовых рынках. Однако, чтобы убедиться в наличии данной фирмы, рекомендуется проверить ее данные в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). В случае наличия сомнений, можно обратиться в банк или другую надзорную организацию, которая лицензирует брокерскую деятельность, чтобы подтвердить легитимность компании и ее право осуществлять такие запросы на предоставление персональных данных.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы: 1) копия первой страницы паспорта; 2) копия девятнадцатой (19-ой) страницы паспорта; 3) копия СНИЛС; 4) копия ИНН. Предоставление этих документов необходимо для подтверждения личности клиента и соответствия требованиям законодательства в области брокерской деятельности и предотвращения возможных финансовых мошенничеств.

При решении данного вопроса применимы следующие статьи закона Российской Федерации: 1) статья 152 Федерального закона от 26.11.1997 № 157-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 2) статья 10 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 3) статья 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".