Законность устных запросов ОБЭП о банковской выписке: что говорит закон при проверке юр.лица без дела

Согласно законодательству Российской Федерации, при проведении проверочных действий по уголовному делу или по уголовному преследованию, уполномоченные органы вправе требовать от граждан, должностных лиц и юридических лиц представление документов и иных материалов, необходимых для выяснения обстоятельств уголовного дела (статья 177 УПК РФ). При этом, процедура требования и предоставления таких документов должна соответствовать требованиям законодательства.

Таким образом, при проведении проверочных действий по КУСП во время проверки деятельности юридического лица, устная просьба сотрудника ОБЭП (ОЭБиПК) о предоставлении банковской выписки является законной, если она соответствует требованиям закона. Однако, в случае нарушения законодательства при получении и обработке такой информации, субъект может обратиться в суд за защитой своих прав.

Для ответа на данный вопрос в первую очередь необходимо ознакомиться с Кодексом уголовного процесса РФ и Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности". Также могут потребоваться дополнительные документы, в зависимости от конкретной ситуации и обстоятельств проверки.

В любом случае, если вы являетесь юридическим лицом, которому требуется проинформировать о законности предоставления банковской выписки, вам следует обратиться за консультацией к квалифицированному юристу, специализирующемуся в данной области. Он сможет оценить конкретную ситуацию и дать вам соответствующий совет.

Статьи, применимые для решения данного вопроса:

• Статья 24 Конституции РФ: "Гарантируется каждому право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений."
• Статья 24.1 Гражданского кодекса РФ: "Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений является неприкосновенным."
• Статья 138 Налогового кодекса РФ: "Органы налоговой службы вправе запрашивать у налогоплательщиков и иных лиц, сведения, необходимые для осуществления контроля за исполнением налогового законодательства."
• Статья 144 Налогового кодекса РФ: "Банк вправе предоставить налоговому органу сведения о банковских счетах и (или) депозитах налогоплательщика и (или) иные сведения по требованию налогового органа в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности."
• Статья 181 Налогового кодекса РФ: "Налогоплательщик и другие лица обязаны представлять налоговым органам документы и сведения, необходимые для правильного и своевременного исчисления, удержания и уплаты налогов и сборов."
• Статья 230 Уголовного кодекса РФ: "Незаконный сбор, хранение, использование или распространение сообщений, защищаемых законом о тайне переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений -" возможное преступление.