Юридические проблемы ООО: расследование по неправомерным действиям Иванова в отношении долей, гарантий и уставного капитала

Согласно ст. 16 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", учредители общества обязаны внести свой вклад в уставной капитал наличными денежными средствами или имуществом. Согласно ст. 24 данного закона, доля участника общества оформляется путем заключения договора купли-продажи доли и его государственной регистрации. В данном случае, отсутствуют сведения об оплате уставного капитала из-за чего нельзя утверждать, что Иванов владеет 100% долей в ООО, так как принтер как оплата не был оформлен в соответствии с требованиями Федерального закона. Согласно статье 32 Гражданского кодекса РФ, договор должен быть заключен в письменной форме. В данном случае, несоблюдение формы, как обязательного для данного вида сделок, может являться основанием для их недействительности. Однако, учредитель может предъявить доказательства оплаты своей доли, например, свидетельства о переводе денежных средств или другие соответствующие документы. В целом, для решения данной ситуации необходимо консультироваться со специалистом, который будет рассматривать каждый факт и документ в отдельности и давать рекомендации по правильному и действенному обращению в судебные органы.

Для решения данного вопроса будут необходимы следующие документы и действия:

1. Копия устава ООО и любых изменений, сделанных за период с 2008 года до настоящего времени.

2. Копия протоколов общих собраний учредителей ООО, в том числе и тех, на которых принимались решения о приобретении долей в ООО и о снятии директора Иванова с должности.

3. Копия договоров купли-продажи долей в ООО, заключенных между участниками.

4. Копия документов, подтверждающих факт передачи Иванову денежных средств в размере 1500000 руб.

5. Копия исков и претензий, поданных в суд и налоговые органы относительно данного дела.

6. Объяснительная записка, где высказывается позиция и требование предприятия.

На основании этих документов следует обратиться к юристу для правовой оценки действий Иванова и подготовки соответствующих исковых заявлений в суд на обнаруженные факты нарушения закона о юридических лицах.

Также следует обратить внимание на возможные административные и уголовные последствия для Иванова в связи с его действиями, в том числе на возможность предъявления обвинения в причинении ущерба предприятию.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела, действий участников, а также результатов правовой оценки, можно будет определить возможные действия для защиты интересов организации.

Статья 9 ГК РФ ("Сделки"), статья 14 ГК РФ ("Форма сделок"), статья 20 ГК РФ ("Отчуждение имущества"), статьи 50-53 ФЗ "Об ООО" ("Уставный капитал и вклады в него", "Оплата вкладов в уставный капитал", "Изменение устава ООО", "Решения участников ООО"), статьи 159, 160 УК РФ ("Мошенничество", "Присвоение или растрата чужого имущества"). Возможно также применение статьи 1069 ГК РФ ("Сроки давности") при рассмотрении вопроса о том, возможно ли требовать возврата денежных средств, переданных Иванову.