Возврат денег из офшоров: полезные советы и возможности через органы регуляции
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3669607
Ответы юристов (2)
Лихачёв Василий
Артемьев ЯрославСтатья 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
Возврат денег из офшоров возможен через органы регуляции, однако процесс может быть достаточно сложным и требовать соблюдения определенных условий. Для начала необходимо подтвердить, что средства находятся в офшорной зоне и имеют юридический характер. Для этого может потребоваться проведение специальной финансово-экономической экспертизы и сбор необходимых документов, подтверждающих происхождение этих средств. Далее необходимо обратиться в соответствующий орган регуляции с соответствующим заявлением и подтверждающими документами. Орган регуляции будет проводить проверку легитимности и возможности возврата этих средств, а затем принимать решение о возмещении средств.
Для решения данного вопроса потребуются:
- документы, подтверждающие наличие средств в офшорной зоне и их юридический характер;
- финансово-экономическая экспертиза;
- заявление в орган регуляции;
- документы, подтверждающие происхождение средств.
Горячая линия
Услуги юристов
Консультация пригодиться в следующих случаях:
- регистрация не происходит из-за судебного спора, предметом которого является земля;
- земля используется не по целевому назначению;
- есть трудности в сборе документов на имущество.
Специалисты, предлагающие услугу, могут:
- проверить законность реализации недвижимости;
- убедиться в адекватности выставленной цены;
- помочь в аудите госреестров.
Услуга поможет:
- не выплачивать незаконно начисленную задолженность;
- получить компенсацию за ранее некачественно оказываемые услуги;
- восстановить справедливость, если жильцов незаконно выселяют.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы