Возможность привлечения банка к субсидиарной ответственности и признание его контролирующим лицом при банкротстве ООО-заемщика: реальность и перспективы

В соответствии с законодательством РФ, банк-заимодавец может быть привлечен к субсидиарной ответственности при банкротстве ООО-заемщика. При наличии признаков контроля со стороны банка, он может быть признан контролирующим лицом и нести субсидиарную ответственность перед кредиторами ООО-заемщика. При этом необходимо доказать, что банк фактически контролировал хозяйственную деятельность заемщика, имел возможность дать указания и решения важных вопросов деятельности ООО и использовал это право в целях защиты своих интересов.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы:
1. Устав ООО-заемщика и данные о банке-заимодавце;
2. Договор о займе или другие реестры, подтверждающие отношения между банком и ООО-заемщиком;
3. Документы, свидетельствующие о наличии и объеме контроля со стороны банка в отношении ООО-заемщика (протоколы собраний, решения, документы, отражающие влияние банка на эффективность и стратегию деятельности ООО и другие подобные документы);
4. Документы, подтверждающие фактическую субсидиарную ответственность банка, такие как реестры требований кредиторов ООО и доказательства нарушения банком своих обязанностей.

Статья 61 Федерального закона 'О несостоятельности (банкротстве)'