Возможно ли открытие счета в банке для физических лиц без Росфинмониторинга и связи с экстремистской деятельностью?
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3952788
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег К сожалению, открытие счета в банке физическому лицу, причастному к экстремисткой деятельности и находящемуся в списке росфинмонитринга, невозможно. Законодательство Российской Федерации запрещает банкам предоставлять финансовые услуги или сотрудничать с лицами, связанными с экстремистской деятельностью, в соответствии с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Это сделано с целью предотвращения финансового обеспечения экстремистских организаций и защиты национальной безопасности.
Для решения данного вопроса может потребоваться предоставление документов, подтверждающих отсутствие связей с экстремистской деятельностью. Возможно, банк попросит предоставить паспортные данные, справку о наличии или отсутствии судимости, а также иные документы, которые помогут установить легитимность клиента и его финансовых средств.
Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (№ 115-ФЗ) ст. 6, пункт 12
Горячая линия
Услуги юристов
Услуги опытного юриста помогут:
- собрать нужные бумаги;
- проверить их подлинность для составления плана дальнейших действий;
- выиграть или оспорить несправедливое судебное решение.
Услуга может помочь в следующих случаях:
- если долг вымогают после окончания срока исковой давности;
- угрожают физическим вредом;
- если на коллекторскую компанию нужно подать иск в суд.
Услуга может помочь в следующем:
- подаче жалобы на военную врачебную комиссию;
- в восстановлении прав, если заключение было неправомерным;
- в получении компенсации и т.п.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы