Вопрос наказания за перевод рублей на свой счет за рубеж для биржевой торговли остается неопределенным: разбираемся в указах президента и ЦБ

Перевод денежных средств в рублях на свой счет за рубеж (страна не дружественная) в целях осуществления биржевой торговли является нарушением законодательства Российской Федерации. Конкретно, это нарушение валютного законодательства, которое предусматривает ответственность в виде штрафов в зависимости от суммы перевода, причиненного ущерба и других обстоятельств нарушения.

Открытие счета в рублях за границей также является нарушением законодательства и может привести к ответственности по валютному и налоговому законодательству Российской Федерации. Обмен валюты на этом счете также может рассматриваться как нарушение законодательства, в том числе запрета на обмен иностранной валюты, если это превращается в обход валютного законодательства.

Поэтому, я рекомендую воздержаться от переводов денежных средств в иностранные банки для осуществления биржевой торговли и следовать законодательству Российской Федерации. Если у вас возникли сомнения относительно законности своих действий и возможной ответственности, рекомендую обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся в валютном и налоговом законодательстве Российской Федерации.

Для решения вопроса о наказании за перевод денежных средств в рублях на свой счет за рубеж в целях осуществления биржевой торговли, необходимо обратиться к Закону Российской Федерации "Об иностранных инвестициях в Российскую Федерацию и о внешней инвестиционной деятельности". В соответствии с этим законом, лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории Российской Федерации в интересах иностранных юридических и физических лиц, обязаны получать соответствующие разрешения на проведение такой деятельности от уполномоченных органов.

Если денежные средства будут переведены на счет, открытый в 2021 году и вся информация передана в налоговую службу, то следует учитывать, что операции по обмену рублей на иностранную валюту на территории Российской Федерации регулируются законодательством о валютном регулировании и валютном контроле. В соответствии с этим законодательством, перевод денежных средств за пределы территории Российской Федерации может осуществляться только в соответствии с установленными порядком и условиями.

В случае нарушения законодательства Российской Федерации в области валютного регулирования и валютного контроля, лица, совершившие такое нарушение, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Конкретный размер ответственности и наказания зависят от конкретных обстоятельств нарушения, и могут включать в себя штрафы, конфискацию денежных средств, административную ответственность и даже уголовное преследование.

Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Перевод денежных средств в иностранной валюте без предъявления соответствующих документов, установленных законодательством Российской Федерации») может быть применима в данной ситуации. Однако, необходимо уточнить, имел ли в виду задавший вопрос перевод именно в иностранной валюте или в рублях на счет за рубежом. Если перевод был в рублях, то соответствующие нормы валютного законодательства могут быть также применимы. Кроме того, возможно, будут применены иные нормы законодательства в зависимости от обстоятельств дела.