Вопрос абилитации банка на получение встречных переводов и подтверждение отношений
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3584969
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег Банк имеет право запрашивать встречный перевод в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно этому Закону, банк обязан осуществлять контроль за операциями клиентов и может запрашивать дополнительные документы и информацию для проверки законности и целей финансовых операций, включая встречные переводы.
Для решения данного вопроса понадобится предоставить банку документы, подтверждающие законность и цели финансовых операций, в том числе документы, подтверждающие происхождение средств, а также информацию о получателе и цели встречного перевода.
Статья 6. Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга может помочь в следующих направлениях:
- собрать документы, которые будут полезны;
- разобраться в какую инстанцию обращаться;
- разъяснить ход процедуры.
Воспользовавшись услугой, получите:
- увеличенные шансы на получение средств;
- минимум усилий благодаря опытным специалистам;
- доступность консультации в любое время.
Эта услуга необходима в следующих случаях:
- сотрудника безосновательно лишили премии или подвергли дисциплинарному взысканию;
- руководство демонстрирует дискриминацию;
- было выполнено незаконное увольнение и т.п.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы