Важно знать: возможности и риски использования карт VISA в финансовых операциях
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3567372
Ответы юристов (1)
Ермаков ЯрославНа основании предоставленной информации невозможно однозначно утверждать, что VISA ФИНАНС являются мошенниками или нет. Для определения легитимности данной организации необходимо провести дополнительное исследование, включающее проверку ее регистрации, лицензии и репутации. Рекомендуется обратиться к официальным источникам информации, таким как реестры российских организаций, рейтинговые агентства и финансовые регуляторы.
Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая регистрацию организации
- Лицензия на осуществление финансовой деятельности
- Отзывы и рейтинги данной организации
- Документы, подтверждающие факты мошенничества, если таковые имеются
Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона:
- Статья 14 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «О ликвидации последствий нежелательной деятельности, связанной с предоставлением финансовых услуг»
- Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество»
- Статья 19 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Горячая линия
Услуги юристов
Применив услугу юриста получите:
- профессиональное устное (по телефону) или письменное консультирование;
- правовую экспертизу документов для ускорения процедуры.
Услуга поможет решить следующие проблемы:
- оформить требование по взысканию для всех наследников;
- составить требование для частичного погашения задолженности для отдельных наследников;
- поддержать на досудебном этапе или при разбирательстве в суде.
Услуга может помочь в следующих направлениях:
- собрать документы, которые будут полезны;
- разобраться в какую инстанцию обращаться;
- разъяснить ход процедуры.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы