Уголовное дело по мошенничеству: факты умысла и действия генерального директора турфирмы без запросов на бронь. 3 потерпевших и свидетельские показания - главное в деле. Турфирма не связана с обанкротившимися туроператорами.

В соответствии с статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество – это совершение лицом обманных действий с целью получения имущественной выгоды в крупном размере путем обмана гражданина или юридического лица. Если будут собраны факты, подтверждающие умысел ген. директора турфирмы при совершении указанных выше действий, то возможно добиться возбуждения уголовного дела по статье мошенничество в отношении данного лица. В данном случае наличие свидетеля переговоров и передачи денег по договору может служить дополнительным доказательством в уголовном процессе.

Для возбуждения уголовного дела по статье мошенничество необходимо иметь полномочия правоохранительных органов (следственного комитета, прокуратуры и т.д.) и следующие документы: 1. Заявление потерпевшего о мошенничестве с указанием всех известных ему фактов и обстоятельств преступления. 2. Документы, подтверждающие передачу денежных средств фирме (например, договор, квитанция об оплате и т.д.). 3. Документы, подтверждающие преступную деятельность генерального директора турфирмы (например, свидетельские показания, аудиозаписи, видеозаписи и т.д.). 4. Справки о прибыли и убытках турфирмы за указанный период.

Необходимым условием при возбуждении уголовного дела по статье мошенничество является доказательство наличия умысла у генерального директора турфирмы (т.е. намеренного заранее замысла обмануть людей). Наличие свидетелей, которые могут подтвердить факты мошенничества, может стать залогом удачного разрешения данного вопроса в пользу потерпевших.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество".