Уголовное дело на директора ТОО АТЕ по факту перевода предоплаты на счет другой компании. Вопросы о легальности предпринимательской деятельности после ликвидации и извлечении дохода в крупном размере.

Действия Леонова могут быть квалифицированы как совершение преступления, так как он занялся предпринимательской деятельностью без регистрации и лицензии и принял предоплату от АО "Ливиз" за продукцию, которую не мог реализовать в силу ликвидации своего предприятия. В таком случае, Леонов может быть привлечен к ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 171.2 Уголовного кодекса РФ "Незаконная предпринимательская деятельность", а также статьей 159.4 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество".

Извлечение дохода в крупном размере означает получение дохода в размере более 1 миллиона рублей. В данном случае, Леонов получил доход в размере 720 тыс. рублей, что не превышает указанный порог. Однако, в совокупности с другими доказательствами и обстоятельствами, это может быть учтено при определении меры наказания, если Леонов будет признан виновным.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы: 1. Документы о ликвидации ТОО "АТЕ", включая свидетельство о государственной регистрации, устав и протоколы собраний участников; 2. Документы о перечислении предоплаты на счёт АО "Ливиз" со счёта директора Леонова; 3. Документы о получении и реализации водки АО "Ливиз", включая договор поставки и акты приёма-передачи товара; 4. Документы о факте осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в администрации и без лицензии на продажу ликер-водочных изделий.

По представленным фактам можно сделать вывод, что в действиях Леонова содержится состав преступления, а именно, нарушение законодательства Российской Федерации о предпринимательской деятельности. В соответствии с статьёй 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность без регистрации в администрации и без лицензии на продажу ликер-водочных изделий, влечёт за собой наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества.

Под извлечением дохода в крупном размере следует понимать получение дохода в размере более 1 миллиона рублей. В данном случае, Леонов получил доход в размере 720 тысяч рублей, что не является крупным размером дохода. Однако, это обстоятельство не снимает ответственности за совершённое преступление в сфере предпринимательской деятельности.

Статьи, применимые для решения данного вопроса, могут включать:

• Статья 159 УК РФ "Мошенничество"
• Статья 171 УК РФ "Незаконный предпринимательство"
• Статья 171.2 УК РФ "Незаконный оборот этилового спирта и алкогольной продукции"
• Статья 196 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных документов, государственных наград или иных официальных знаков"
• Статья 210 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"

Извлечение дохода в крупном размере определяется в соответствии с законодательством РФ. В данном случае, доход Леонова в размере 720 тысяч рублей может рассматриваться как доход в крупном размере.