Требуют сертификат по отмыванию денег для получения посылки с иностранной валютой: какой штраф и арест грозят без него? Рассмотрим вопрос о правомерности требования
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 2729246
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославСогласно законодательству Российской Федерации, вы имеете право на получение посылки с иностранной валютой без необходимости предоставления сертификата по отмыванию денег. Однако, если посылка вызывает подозрения у соответствующих властей в отношении ее происхождения, могут возникнуть вопросы и может проводиться проверка на наличие возможных нарушений закона о борьбе с отмыванием доходов. В таком случае, рекомендуется проконсультироваться с адвокатом или другим специалистом в области законодательства Российской Федерации для получения подробной информации и правовой защиты.
Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:
Приказ о создании правоохранительного органа, который направил запрос на предоставление сертификата по отмыванию денег.
Свидетельство о государственной регистрации данного правоохранительного органа.
Сообщение с требованием предоставить сертификат по отмыванию денег для отправленной посылки.
Сведения о том, какую именно сумму иностранной валюты содержит данная посылка.
Отмечу, что для получения сертификата по отмыванию денег необходимо предоставить определенный набор документов, как правило, это сведения о финансовых операциях, которые были проведены для получения данной суммы иностранной валюты, а также о наличии юридически обоснованного источника ее происхождения. Если отправитель не предоставил такой сертификат, правоохранительные органы могут установить происхождение иностранной валюты, что может спровоцировать не только финансовые, но и уголовные санкции. Поэтому, для избежания возможных проблем, рекомендуется предоставлять полный комплект документов при отправке ценных посылок, в которых содержится иностранная валюта.
Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона: - Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (статья 10); - Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 174.1, 174.2, 174.3, 174.4 и другие).
Горячая линия
Услуги юристов
Консультант поможет в таких ситуациях:
- нет всех правоустанавливающих документов на имущество;
- на одну недвижимость претендует несколько лиц;
- были обнаружены нарушения при подписании договора купли/продажи и т.п.
Услуга может понадобиться, если:
- если появился еще один наследник, когда другие лица уже наследовали имущество;
- наследники вовремя не вступили в наследство по уважительным причинам.
Получить кредитные каникулы из-за коронавируса теперь может каждый гражданин, ведь после введения 7 апреля новых поправок в договора о кредитовании со стороны государства, люди которые не могут выполнить платеж вовремя, имеют право передвинуть момент внесения средств. Это называется кредитными каникулами – временем, когда россияне могут не платить по кредитам, сидя на карантине и не имея возможности зарабатывать деньги.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы