Создание нескольких карт, приход и перевод денег: вопросы законности и связь с букмекерской компанией

Как я могу узнать, законно ли создавать несколько карт, получать на них деньги и переводить обратно большую часть, особенно если есть связь с букмекерской компанией?

| Александр, Москва
Категория: Без категории
 

Ответы юристов (1)

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2021 день
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Создание нескольких карт с последующим переводом денег, полученных от букмекерской компании, является незаконной деятельностью в Российской Федерации. Согласно статье 170 Уголовного кодекса РФ 'Легализация (отмывание) доходов, средств или иного имущества, полученных преступным путем', данное действие классифицируется как преступление и наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или размером заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет лишения свободы. Также может быть применена конфискация имущества.
Поэтому, с целью соблюдения закона, рекомендуется воздержаться от создания таких карт и выполнения описанной операции.

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2021 день
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к основным законодательным актам Российской Федерации, таким как Уголовный Кодекс РФ.

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2021 день
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Статья 170 Уголовного кодекса РФ

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Специалисты, предлагающие услугу, могут:

  • проверить законность реализации недвижимости;
  • убедиться в адекватности выставленной цены;
  • помочь в аудите госреестров.

Услуга поможет:

  • не выплачивать незаконно начисленную задолженность;
  • получить компенсацию за ранее некачественно оказываемые услуги;
  • восстановить справедливость, если жильцов незаконно выселяют. 

Услугу можно заказать, если:

  • не выплачивается компенсация по страховому случаю;
  • ситуация не признается страховой;
  • сумма выплаты нерационально низкая.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы