Риски для продавца: закупка товаров без документов на рынках. Как разморозить заблокированный банковский счет без последствий?

1. Данный способ организации розничной торговли может нарушать законодательство Российской Федерации, в частности, Гражданский кодекс (ст. 169), Налоговый кодекс (ст. 54, 92, 119, 123), Кодекс РФ об административных правонарушениях (ст. 15.25). В частности, оборот наличных денежных средств в больших суммах без соответствующей документации и учета может быть признан нарушением налогового, валютного и банковского законодательства. В случае выявления нарушений законодательства могут быть наложены административные штрафы, а также возможны уголовные преследования.

2. Для разблокировки счета необходимо предоставить банку документы, подтверждающие происхождение денежных средств, а также документы, удостоверяющие факт расчетов с контрагентами. Если вы не можете предоставить эти документы, то возможны проблемы с разблокировкой счета и дальнейшими операциями по розничной торговле. При ответе банку следует указать источник средств и ситуацию, что расчеты производились наличными средствами, что вы не знаете точного количества покупателей и сумм, так как продажи производились на рынках типа Садовод за наличку, без документов/чеков и т.д.

1. Данные финансовые операции выглядят подозрительными и могут рассматриваться как попытка уклонения от налогообложения и отмывания денег. В соответствии со статьей 174.1 Налогового кодекса РФ налоговый орган имеет право требовать от налогоплательщика представления документов, подтверждающих правомерность совершенных им финансовых операций.

Также данные действия нарушают статью 15.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязанности по представлению налоговых деклараций или представление неполных или недостоверных сведений, необходимых для налогообложения.

1. Для разморозки счета необходимо предоставить гарантии того, что финансовые действия являются законными. В данном случае, возможно, потребуется анализ потоков денежных средств, предоставление документов, подтверждающих правомерность операций и отсутствие нарушений в налоговой сфере.

Рекомендуется обратиться за консультацией к налоговому консультанту или юристу, специализирующемуся на финансовой и налоговой деятельности, для разрешения данной ситуации и профессиональной помощи в представлении необходимых документов.

1. Признаки нарушения могут находиться в законодательстве о налогах и сборах. В данном случае может быть нарушен Федеральный закон "О налогах с продаж и покупок", ст. 4 и ст. 8. Также могут применяться статьи Уголовного кодекса РФ, связанные с незаконным предпринимательством и отмыванием доходов.

2. Для разморозки счета необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение денег и правомерность совершения операций. Однако, в данном случае без наличия документов о расчетах с контрагентами это может оказаться сложным. Необходимо обратиться к юристу, который сможет помочь в данной ситуации и разобраться с законодательством.