Решение вопроса блокировки счета и успешный вывод денег в казино

Согласно статье 15.31 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банк вправе заблокировать счета и операции клиента в случае наличия признаков неправомерных действий. В данной ситуации, если блокировка счета была проведена с нарушением закона или без предоставления обоснованных оснований, то следует обратиться в суд или к адвокату для защиты своих прав и восстановления счета. В случае если блокировка осуществлена по основаниям, установленным законом, то следует обратиться в банк для выяснения причин ограничения доступа к счету и принять меры для устранения нарушений.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться в органы финансового мониторинга (Федеральную службу финансового мониторинга РФ) для предоставления информации о происхождении денежных средств и доказательств их законности.

Также стоит обратиться в банк, где у вас была заблокирована карта, чтобы выяснить причины блокировки и как ее можно разблокировать.

В дальнейшем возможно потребуется обращаться в суд для обжалования решения о блокировке счетов и возврата выигрыша. В данном случае решение суда будет зависеть от того, будет ли доказано, что происхождение денежных средств является законным.

Статья 15.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".