Регулирование вывоза денежных средств через таможенную границу: правовые аспекты и последствия

Если гражданин РФ вывезет из страны через таможенную границу 16 тыс. долларов США без декларирования, то это будет нарушением правил выезда из Российской Федерации с наличными денежными средствами, установленных законодательством РФ. Такое действие может регулироваться, например, статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф в размере от 75% до 100% от суммы наличных денежных средств, подлежащих обязательному декларированию при выезде за пределы территории РФ. Если сотрудник таможенного органа обнаружит валюту в потайном кармане, то гражданину РФ придется предоставить объяснения по поводу наличия наличных денежных средств, а в случае, если будет доказано, что гражданин совершил правонарушение, ему может быть наложен вышеуказанный штраф. Кроме того, нарушение правил вывоза наличных денежных средств может повлечь за собой и уголовную ответственность в случае систематического или крупномасштабного нарушения соответствующих нормативных актов.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы: - Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" - Положение о порядке ввоза (вывоза) наличной иностранной валюты и национальной валюты Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.1993 N 206)

Вывоз наличной иностранной валюты из Российской Федерации регулируется статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка ввоза и вывоза валюты. В случае обнаружения сотрудником таможенного органа валюты в потайном кармане, она будет изъята и будет проводиться проверка на наличие нарушений в установленном порядке ввоза и вывоза валюты. Далее, в соответствии с законодательством, могут быть применены административные или уголовные меры ответственности в зависимости от тяжести нарушения.

Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Несоблюдение порядка перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации или иностранной валюты или эквивалентной им ценности, транспортных средств, а также иных предметов, относящихся к товарам, на подлежащие декларированию пункты таможенного контроля и (или) вне них".

Статья 188.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Несоблюдение запрета или ограничения на перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации или иностранной валюты или эквивалентной им ценности, транспортных средств, а также иных предметов, относящихся к товарам".

Сотрудник таможенного органа обязан задержать нарушителя и составить протокол об административном правонарушении в соответствии с вышеуказанными статьями. Вещественное доказательство (валюта в потайном кармане) может быть изъято в порядке, установленном законом.