Валютный контроль: регистрация договоров о перемещении валюты и уступке права требования

Для регистрации в рамках валютного контроля подлежат следующие договоры:
1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенные между резидентами и нерезидентами, при условии, что стоимость совокупности таких договоров составляет или превышает 3 миллиона долларов США эквивалента (если стороны регулируют цену на момент заключения договора или иного соглашения, то валютной суммой считается цена по курсу первоначально заключенного договора или иного соглашения);
2. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенные между резидентами и нерезидентами, если такие договоры предусматривают отсрочку исполнения обязательств свыше шести месяцев с даты вступления в силу договора (этот порядок применяется не в случае, если в рамках договора предусмотрена оплата в иностранной валюте);
3. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенные между резидентами на территории Российской Федерации, и между резидентами и нерезидентами в результате аукционов, конкурсов, конкурентных торгов (предусмотрены исключения);
4. Договоры поручения, заключенные резидентами и нерезидентами на перечисление денежных средств на счета за рубежом или снятия денежных средств со счетов, открытых у банков за рубежом, если сумма таких договоров составляет или превышает 50 тысяч долларов США эквивалента.

Для решения вопроса потребуются следующие документы:
1. Договор или иное соглашение, подлежащее регистрации в рамках валютного контроля;
2. Документы, подтверждающие стоимость иностранной валюты, указанной в договоре или ином соглашении;
3. Документы, подтверждающие отсрочку исполнения обязательств или основание для применения исключений.

Статьи 9, 10, 11, 15 Закона Российской Федерации от 10.12.2003 N 173-ФЗ 'О валютном регулировании и валютном контроле'.