Рефинансирование кредитов и выдача денег: причины, созаемщики и роль ФСБ в банковской сделке
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3794120
Ответы юристов (2)
Казаков Валентин
Ермаков ЯрославФСБ может отказать в пропуске созаемщика при рефинансировании кредитов из-за возможных рисков или проверки на наличие связей с нежелательными организациями или лицами. Такие риски могут включать неплатежеспособность созаемщика или возможность использования финансируемых средств в неблагоприятных целях. ФСБ имеет право распоряжаться проверкой и принятием решения о пропуске созаемщика на основе своей оценки рисков и соблюдения законодательства Российской Федерации.
- Полное досье на созаемщика, включая паспортные данные, данные о средствах созаемщика и его заемных обязательствах;
- Справка о доходах и иные подтверждающие документы о финансовом положении;
- Документы, свидетельствующие о связях с нежелательными организациями или лицами (если таковые имеются).
статья 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем).
Горячая линия
Услуги юристов
Используя услугу, вы получите:
- профессиональную поддержку специалистов, к которым можно обратиться в любое время;
- помощь в досудебном урегулировании спора;
- поддержку в ходе судебного разбирательства.
Консультация пригодиться в следующих случаях:
- регистрация не происходит из-за судебного спора, предметом которого является земля;
- земля используется не по целевому назначению;
- есть трудности в сборе документов на имущество.
Услуга может помочь в следующих направлениях:
- собрать документы, которые будут полезны;
- разобраться в какую инстанцию обращаться;
- разъяснить ход процедуры.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы