Как разблокировать счет по ФЗ 115 после вывода средств из онлайн казино: полезные советы

В данной ситуации, для разблокировки счета необходимо обратиться в банк и предоставить все необходимые документы, подтверждающие законность и происхождение средств, которые были выведены из онлайн казино. Также следует предоставить информацию о происхождении средств на счете до выводов из казино, чтобы доказать их легитимность. Банк будет проводить проверку этих документов и при наличии достаточных оснований может разблокировать счет. Однако, в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации по проведению азартных игр или манипуляций с деньгами, банк может принять меры в соответствии с законодательством, включая блокировку счета или передачу материалов в правоохранительные органы.

Для разблокировки счета могут потребоваться следующие документы: - Паспорт или иной удостоверяющий личность документ - Договор с банком - Документы, подтверждающие происхождение и законность средств - Документы, подтверждающие происхождение источников средств до выводов из онлайн казино - Иные документы, запрашиваемые банком для проведения проверки и разблокировки счета

Статья 115 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»